ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
УРОВНЯ ЗНАНИЙ
ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ
УРОВНЯ ЗНАНИЙ
ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ
Пройдите обучение и работайте без нарушений. Свидетельство, которое вы получите по итогам обучения, запрашивается при проверках надзорных органов
Формат обучения: online, подключайтесь из любой точки мира
Длительность обучения: 6 астрономических часов
Длительность обучения: 6 астрономических часов
Пройдите обучение и работайте без нарушений. Отсутствие прохождения обучения по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ может привести к наложению штрафов в размере от 10 000 до 100 000 рублей (часть 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), а нарушение требований Федерального закона № 115 — к штрафу в размере более 1 миллиона рублей.
ПРО ОБУЧЕНИЕ
После обучения всем слушателям выдается свидетельство установленного образца, обязательное для субъектов 115-ФЗ
Блок 1. Формирование и развитие системы финансового мониторинга
• Теоретические основы
• Международно-правовые документы
• Формирование системы финансового мониторинга в РФ
Блок 2. Организация внутреннего контроля в процессе деятельности субъектов первичного финансового мониторинга
• Организационные основы и требования к Правилам внутреннего контроля
• Идентификация клиента, представителя клиента, бенефициарных владельцев и выявление уровня риска совершения ими операций, связанных с отмыванием доходов
• Выявление подозрительных операций, связанных с отмыванием доходов
• Подготовка и обучение сотрудников субъектов первичного финансового мониторинга
• Прочие обязанности субъектов первичного финансового мониторинга
Блок 3. Взаимодействие субъектов первичного финансового мониторинга с Надзорным органом
• Формирование и передача сведений
• Работа с Личным кабинетом
• Особенности заполнения отчетов
Блок 4. Ответственность за нарушения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Итоговое тестирование
• Теоретические основы
• Международно-правовые документы
• Формирование системы финансового мониторинга в РФ
Блок 2. Организация внутреннего контроля в процессе деятельности субъектов первичного финансового мониторинга
• Организационные основы и требования к Правилам внутреннего контроля
• Идентификация клиента, представителя клиента, бенефициарных владельцев и выявление уровня риска совершения ими операций, связанных с отмыванием доходов
• Выявление подозрительных операций, связанных с отмыванием доходов
• Подготовка и обучение сотрудников субъектов первичного финансового мониторинга
• Прочие обязанности субъектов первичного финансового мониторинга
Блок 3. Взаимодействие субъектов первичного финансового мониторинга с Надзорным органом
• Формирование и передача сведений
• Работа с Личным кабинетом
• Особенности заполнения отчетов
Блок 4. Ответственность за нарушения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Итоговое тестирование
Стоимость обучения уточняйте у эксперта по телефону
Целевой инструктаж проводит обучающий центр с образовательной лицензией министерства образования
Обучающий центр является официальным партнером МУМЦФМ и имеет право проводить обучение по программе, утвержденной Росфинмониторингом
Целевой инструктаж проводит лектор-практик с огромным опытом
Лектор целевого инструктажа
После прохождения обучения студентам выдаются официальные свидетельства установленного образца, наличие которых проверяет надзорный орган
Обучение проходит online, после обучения студенты получают запись вебинара
Обучающий центр является официальным партнером МУМЦФМ и имеет право проводить обучение по программе, утвержденной Росфинмониторингом
Целевой инструктаж проводит лектор-практик с огромным опытом
Лектор целевого инструктажа
После прохождения обучения студентам выдаются официальные свидетельства установленного образца, наличие которых проверяет надзорный орган
Обучение проходит online, после обучения студенты получают запись вебинара
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ
ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ